華聯控股股份有限公司董事會臨時會議決議公告
2013-9-11 16:40:00       

股票簡稱:華聯控股   股票代碼:000036    公告編號:2013-25

 公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華聯控股股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2013年9月10日在深圳市深南中路華聯大廈16樓會議室召開了董事會臨時會議,本次會議采用現場與通信表決相結合方式進行,會議通知于2013年9月9日以傳真、電子郵件及書面形式發送給各位董事。參與表決董事應為12人,實際為董事12人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議形成如下決議:
本次會議以記名投票表決方式,以12票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于公司籌劃重大資產重組事項的議案》。
  為促進公司發展,壯大房地產業務規模,提升可持續發展能力和競爭實力,公司擬籌劃重大資產重組。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》(證監會令第53號)的相關規定,公司將聘請相關中介機構進行咨詢、論證等工作。待確定具體方案后,公司將根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號-上市公司重大資產重組申請文件》的要求編制重大資產重組預案或報告書及相關議案,召開董事會會議進行審議并公告。
  公司股票停牌期間,將每周發布一次關于重大資產重組事項的進展公告。
 
  特此公告。
 
華聯控股股份有限公司董事會
                                   二○一三年九月十日
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